投资19万，返现190元后，连本带息人间蒸发，说好的高额回报竟是水中花、镜中月。

　　2018年3月的一天晚上，阿军的微信上有个陌生号加好友，对方自称做投资理财推荐的，手上有澳门、香港等地引进的理财项目，投资200元每天可以返利30—70元，半信半疑的阿军当晚投资了1600元，三天后登陆平台一瞧竟然赚了240元，还成功提现了190元。

　　深信不疑的阿军在接下来的8天里，在对方的引诱下，不断注册新账户，加大资金投入，使手上的会员账户从“L1”升级到了“L3”，从每单只能投200元提高到了2000元，返利在120—240元之间。不知不觉，阿军陆续给对方转账了人民币19万元。正当他喜滋滋坐等“丰收”时，平台突然关闭了，对方和自己辛苦挣下的19万元瞬间消失得无影无踪。

　　阿军恍然大悟，立即报案。办案人员根据线索，一路追查，在西安将犯罪嫌疑人杨晓、张晨等7人抓获。

　　“我不知道这件事，你们抓错人了。”杨晓理直气壮；“我以为理财项目是真的。”张晨一脸无辜。任凭办案人员一次次讯问，二人始终不肯松口，讯问工作一直没有取得进展。

　　2018年7月27日，案件被移送昆山市检察院审查逮捕。承办检察官经审查发现该案虽然扣押了大量物证，但未作有效梳理，且证据链多处断裂。杨晓是否参与该案，在团伙中扮演什么角色？张晨又是否真的不知详情，还是狡诈推卸罪责？一切似乎都不够明朗。但凭借多年的办案经验，检察官认定阿军被骗与西安的杨晓等人肯定有关联，而且种种迹象表明，杨晓等人系一实施专门诈骗的团伙，决不能让他们逍遥法外。

　　审查逮捕期限只有短短7天。

　　时间紧迫，检察官连夜梳理案件证据，深入研究案情。理清思绪后，检察官敏锐地察觉到，扣押在案的物证是本案的重要突破口。与民警进行充分沟通后，检察官要求民警从扣押的电脑、手机、账本等物证中寻找蛛丝马迹，并将追查资金流向作为重点。

　　果不其然，在堆积如山的物证中，一部背面贴着两个号码的手机进入办案人员视线。手机上贴着两个号码。经比对，与诈骗被害人阿军的两个微信号完全一致。而且两个微信号在这部手机中均有登陆过，手机中发布的投资广告与被害人阿军接受的诈骗广告一致。掌握了这些信息，检察官立即要求民警重新启动讯问。在证据面前，张晨不得不交代自己的犯罪事实。至此，诈骗团伙和阿军被骗之间的关联性得以确立。

　　另一方面，办案人员通过反查资金流，发现诈骗所得中大部分资金集中到了杨晓手中，诈骗网站也是杨晓在提供技术支持。就此，杨晓是该案主谋也得以锁定。

　　2018年8月3日，昆山市检察院依法以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人杨晓、张晨批准逮捕。目前，案件正在进一步侦查中。（以上人物为化名）